吸金的网络传销被端,贵阳警方破获一起特大传

来源:http://www.hdxcsm.com 作者:政治头条 人气:132 发布时间:2019-07-06
摘要:贵阳警方破获一起特大传销案 涉案金额超10亿元 四川眉山警方破获特大网络传销案 涉案金额102亿元 原标题:南明警方破获特大网络传销案 收缴黄金上百公斤现金千万 “消费全返”

贵阳警方破获一起特大传销案 涉案金额超10亿元

四川眉山警方破获特大网络传销案 涉案金额102亿元

原标题:南明警方破获特大网络传销案 收缴黄金上百公斤现金千万

“消费全返”“金融互助”?骗局!

新华社贵阳8月17日电贵阳市公安局南明分局近日破获一起特大传销案,抓获犯罪嫌疑人10人。据警方通报,涉案金额超10亿元,会员9万人,分公司410家。

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据中共贵阳市委政法委员会官方微信公众号消息,南明公安分局民警介绍,2017年11月他们陆续接到线索举报称,花果园一家俊达盛世网络科技有限公司有非法传销的情况,接报后南明公安分局立即成立,1130传销案专案组对案件展开调查。

粤警摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙,查冻涉案资金180余亿元

警方在工作中发现,贵州禧鸿泰科技发展有限公司的经营可能存在违法行为。通过侦查发现,杨某斌等人建立并经营这家公司,要求参与者以缴纳一定费用的方式获得加入资格,对参与会员进行培训、授课,鼓励参与者积极发展下线人员参加,直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据。

四川眉山警方破获特大网络传销案 涉案金额102亿元(央广网发 王梅 摄)

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经过准确研判,警方近日多警种联合在贵阳、瓮安和重庆三地同时收网,一举抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等10人,并对公司办公场所进行搜查、查封。现已查明,犯罪嫌疑人杨某斌等人作为组织发起者,制定规则打着“消费养老”“大数据”等口号,在没有任何实体经济支撑的情况下,形成以贵州禧鸿泰科技发展有限公司为顶点的金字塔式的传销网络人员关系,通过拉人头在全国范围内成立分公司,发展大量会员,从不断发展的下线参与者的“会费”“消费金”中层层抽取利润。

央广网成都7月24日消息(记者刘涛 眉山台记者王梅)记者从四川省眉山市公安局召开的“鑫圆系”特大网络传销案新闻通气会上了解到:近日由四川省公安厅经侦总队牵头、眉山市公安局主办的专案组成功侦破“鑫圆系”特大网络传销案,抓获犯罪嫌疑人82名,涉案金额102亿元。这也是目前四川涉及金额最大、扣押资金量最多、涉及面最广、人员最多的经济案件。

1130传销案专案组民警李强称,我们到花果园国际中心二号楼进行实地调查走访,发现这帮犯罪嫌疑人把所谓的公司已经关门,卷钱跑路了。

12日,新闻发布会现场,广东警方展示行动中缴获的涉案物品。南方日报记者 张梓望 实习生 区健滢 摄

至被查封时,这家公司在一年多时间里发展会员9万人,分公司410家,涉案金额超10亿元。目前,案件仍在进一步侦办中。

2017年8月以来,眉山市公安经侦部门根据群众举报反映,发现位于眉山市东坡区的鑫圆商城共享传媒眉山分公司存在传销犯罪活动,经循线调查发现,该公司所有犯罪链条和线索均指向总部位于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”。2017年10月31日,眉山市公安局对杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动线索立案侦查。

初步调查:确涉嫌网络传销

7月12日,省公安厅召开新闻发布会,公布“利剑行动”相关情况。笔者从发布会上获悉,近日,省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,取得显著成效。今年前6月,全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%,查冻涉案资金180余亿元。

经查,2016年7月以来,杨志伟等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”、“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司。杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,进行具有央企背景、拥有多个大型项目和大量资产的虚假宣传,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”、“共享经济”等幌子,以所谓消费返利为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线,获取非法利益。

在初步了解到该公司的异常情况后,民警决定深入对其进行调查。通过一段时间的调查,民警初步认定:这是一个传销组织,该组织涉嫌利用网络进行裂变式传销。

今年以来,省公安厅以跨区域集群作战为抓手,先后组织开展了5个波次的“利剑行动”,成功侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案等,抓获犯罪嫌疑人1043名,扣押、查封涉案资产一大批。

短短一年多时间,鑫圆系所发展会员遍及全国31个省、香港、台湾地区以及马来西亚等地,截至案发会员总数高达22万多名,涉案金额102亿元人民币,严重危害国家社会经济秩序。

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“作案手法多样化,迷惑性、欺骗性强。”据省公安厅经侦局副局长吴武强介绍,近年来,一些犯罪团伙打着“金融互助”“虚拟货币”“消费返利”“养老扶贫”等幌子实施犯罪。

眉山警方通报,经缜密侦查、周密谋划,2018年1月22日,按照公安部和四川省公安厅统一部署,专案组调集500余名参战警力兵分两路快速出击,在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动,共查封该犯罪组织经营地点9个,成功抓获犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

1130传销案专案组民警李强称,它的投资运作模式有4种,首先俊达盛世网络科技有限公司成立以后他们研发了一款名为昊天云集的APP客户端,是一款网络购物商城,要在里面购物首先要成为会员,新会员注册必须要有老会员的推荐。在这个APP里面有3款虚拟的茅台镇定制酒,会员只有购买这3款虚拟的定制酒才能才能获得积分获得收益,你购买以后该公司是不会通过物流发送实物酒的,而是以返积分提现的方式获得收益。

日前,广东警方端获云联惠网络科技有限公司,该公司打着“你消费、我买单”“消费全返”的幌子,以线上线下积分返利为诱饵,引诱人员加入,利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利,没有任何资金投入实业生产,本质上属于“庞氏骗局”。

犯罪嫌疑人归案后,专案组围绕“审判”这个中心,集中优势警力全力开展案侦攻坚。通过对首要分子、各产业链核心成员、骨干人员开展审讯工作,查清了该传销组织的结构体系、犯罪事实等情况,首犯杨志伟在内的主要人员均对组织、领导传销活动犯罪事实供认不讳;围绕该传销组织和参与人员的犯罪事实,对涉案书证、物证、资金流证据、电子证据等客观证据开展全面清理,通过现场勘验、电子勘验、司法会计审计、司法鉴定等手段进行证据固定。

深入调查:摸清主要嫌疑人基本情况

“前科犯罪人员重操旧业实施犯罪,涉黑恶性质的聚集性传销依然存在。”吴武强说,这也是我省非法集资、非法传销等涉众型经济犯罪呈现的新特点。

2月28日,杨志伟和核心成员斯孝正、唐莉等25名首要人员,因涉嫌组织、领导传销活动罪,被检察机关依法逮捕。在“夏安”系列专项行动期间,专案组民警远赴山东、广西、广东、浙江、上海、湖北、贵州等地开展侦查工作,并配合检察机关补充完善证据材料,紧张有序地进行移送起诉前的各项准备工作。7月16日,该案中以杨志伟为首的52人,因涉嫌涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法移送检察机关审查起诉。

经过缜密侦查,民警发现,该公司涉及的传销人员非常多,涉案金额超人民币上亿元,由于案情重大,通过近一年的侦查,专案组基本掌握了该组织的基本构架及主要犯罪嫌疑人的活动规律。

吴武强介绍,深圳“一路有喜”网络传销案中的主要犯罪嫌疑人卢某力,是我省侦办的“善心汇”传销案的涉案人员,在取保候审后继续从事传销犯罪活动;在“天津天狮”案中,事主被骗入团伙后,犯罪嫌疑人通过“挖心酸”“唱黑脸”等方式胁迫、恐吓事主,胁迫购买虚假产品,犯罪形态已从普通传销向非法拘禁、抢劫等涉黑涉恶犯罪转变。

1130传销案专案组民警李强称,该公司的法定代表人是何某钦,他统管公司的一切大小事务,所有事务都由他具体操作,以公司名义对外进行公司活动,该公司的总经理是何某华,负责协助公司法人何某钦一起活动,经理何某平负责接待工作和后勤工作,还有何良某比较了解计算机这一块,公司网络这一块都是他负责维护何对接。

面对涉众型经济犯罪高发态势,省公安厅强力推进“智慧新警务”战略部署,自主研发了广东经侦涉众型经济犯罪监测防控平台,并会同工商等部门建立涉众型经济犯罪监测防控中心,智能化监测、摸排、采集风险信息,快速开展分类处置,极大提升查处此类违法犯罪的工作效能。

警方奔赴多地 抓获8名主要团伙成员

ca88,警方提醒,广大群众应树立正确的投资理财理念,既要警惕“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销,也要认清利用高科技产品、消费全返、公益慈善互助等噱头实施的新型网络传销,不要被“快速致富”的幌子所诱惑,自觉抵制各种非法集资、网络传销等违法犯罪活动。一旦发现涉嫌此类犯罪的线索,应立即报警,并配合公安机关依法打击。

在确定了该传销团伙的几名主要嫌疑人后,2018年6月至2019年1月专案组民警分赴湖南郴州等地,将以何某钦为首的8名团伙成员抓获。经过近一个多的审讯调查,几人对在网络上以拉人头购买虚拟产品赚积分返现的传销活动供认不讳。

案例

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深圳破获网络传销案

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网上购物商城运营半年传销层级达46层

警方追赃:涉案金额上亿元

6月15日至20日,省公安厅组织深圳市公安局开展“利剑9号”统一收网行动,出动警力多名,共审查涉及人员424人,刑拘60人。该案涉及会员1万余名,涉案金额达8000多万元。

同时,嫌疑人交代,所得赃款赃物都藏在家中。3月18日,专案组押解几名犯罪嫌疑人赶往湖南郴州进行追赃。

经查,2017年5月,犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳市南山区注册成立“一路有喜”公司,在网上成立虚拟购物商城,以消费返积分的形式吸引他人参与。

此次行动,警方共追回几人违法所得的105公斤黄金及现金1900万元多,并查封多辆豪车和房产。

参与者必须购买100元至300元不等的“激活码”成为会员后,方可享受积分返利。为吸引更多人参与,公司设立以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人员数量为返利依据的动态奖等形式进行传销活动。

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据介绍,注册账号成为会员后,公司根据投资额的不同给予不同的返利,如投资2000元周利润为18%,投资7000元至10000元周利润为15%,投资1.5万至2万元周利润为14%,投资3万到5万元周利润13%。

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而在动态奖部分,该团伙根据发展人员数量为返利依据。此外,该公司还制定了“级别奖”和“代理奖”。

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据介绍,该平台运营半年来,共发展75600余名会员,传销层级多达46层,在全国发展代理549个,其中省级代理有23个,市级代理85个,区级代理441个。

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目前,该案正在进一步侦办中。

目前,几名嫌疑人已被刑事拘留,案件还在进一步调查之中。

高额回报 物质奖励?套路!

网络传销组织发展会员120万人次,涉案金额15亿元

今年初,佛山市公安局通过开展大数据研判、深挖扩线及网络巡查等方式,掌握了“人民通惠”特大网络传销案件线索,并立即成立专案组展开侦查。

6月7日,省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山4市开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人147名,查扣涉案房产、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,涉案金额达15亿元。

经查,犯罪嫌疑人刘某伟、杨某芬等人在广东、北京、江苏、海南等省市注册成立数十家公司,总部设立于广东佛山。

为达到诈骗他人款项的目的,刘某伟等人在互联网设立“通惠购”网站销售“斑黛芙”等美容产品,以高额回报和物质奖励,诱惑群众加入代理和推销“斑黛芙”等美容产品。实际上,该团伙通过“拉人头”“收取入门费”“团队计酬”等方式,欺骗群众加入非法传销活动。

该网络传销组织体系庞大,地跨广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省、市,发展会员多达120万人次,涉案金额达15亿元。

南方日报记者 吴珂 通讯员 李游 黄珏

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